متابعة نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، يوم الثلاثاء بالرباط، لقاءً تواصليًا مع الفاعلين في قطاع التأمين، خُصص لموضوع “منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع ...
أقرأ المزيد
0
غسل الأموال
غسل الأموال
متابعة تم تكريم المملكة المغربية، ممثلة في الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خلال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، الذي انعقد يومي ...
أقرأ المزيد
0
متابعة أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ...
أقرأ المزيد
0
إكسبريس تيفي هيئة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حكمت نهار الأربعاء الماضي،على ربعة من رجال أعمال بسنة حبسا مع وقف تنفيذ و غرامة ...
أقرأ المزيد
0
