إكسبريس تيفي
هيئة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حكمت نهار الأربعاء الماضي،على ربعة من رجال أعمال بسنة حبسا مع وقف تنفيذ و غرامة نافذة 20000 درهم مع أدائهم لقيمة المعادلة للممتلكات العقارية و المنقولة لي تحصلو عليها خلال تلقيهم تلك الأموال.
وعرف لملف طريقو لقضاء، بعد شكايات تقدم بها خصوم لمتهمين وكشفت تحريات للفرقة لوطنية وتقارير لمديرية الجهوية للضرائب، أن التصريحات الجبائية والضريبية لمصرح بها من تأسيس شركات المدعى عليهم، مصراحت بحتى رقم معاملات لسنوات.
وجات متابعة لمتهمين على خلفيات تحويلات مالية مشبوهة لاقتناء عقارات بجهة الدارالبيضاء – سطات بقيمة 5 ملايير سنتيم، شئ لي دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجرد حساباتهم لبنكية ولشركات لي يكمتلكوها، تطبيقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
ونتهت لأبحاث لقضائية لوجود حسابات بنكية مغلقة تم استغلالها فهاد لمعاملات لبنكية لمشبوهة، بلإضافة لدعم وجود أي عمليات محاسبية، بين لمالكين لأصليين للعقارات ورجال الأعمال موضوع الشكايات.
