الرباط – أحمد أوسار/
فتح مكتب الصرف المغربي تحقيقاً موسعاً بشأن تحويلات مالية مشبوهة بقيمة تصل إلى 7.2 مليون درهم نحو شركة مراهنات أجنبية، في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في مجال الصرف وتحويل الأموال بالمملكة.
وبحسب وثيقة رسمية، فقد رصدت إدارة المراقبة والتفتيش بالمكتب تحويلات مالية جرت إلى حساب شركة “1xbet”، المعروفة بنشاطها في مجال المراهنات عبر الإنترنت، والتي يمنع القانون المغربي التعامل معها. وتجاوزت قيمة التحويلات الحدود القانونية المسموح بها، مما دفع بالمكتب إلى اعتبارها مخالفة جسيمة، والشروع في تحقيق دقيق لتحديد الأطراف المتورطة وخلفيات العملية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تمت إحالة الملف إلى إدارة الشؤون القانونية داخل المكتب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما لم تستبعد المصادر امتداد التحقيق لتحديد اذا كان هناك أفراد أو جهات اخرى يحتمل تورطها في تسهيل هذه التحويلات.
وتثير هذه القضية تساؤلات واسعة حول الكيفية التي تم بها تمرير هذا المبلغ الكبير إلى جهة محظورة، وسط شكوك باستخدام حسابات وهمية أو استغلال محتمل لثغرات في النظام المصرفي المغربي.
